证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2023-066


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

            关于部分限制性股票回购注销完成的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次回

购注销涉及原激励对象 4 名，回购注销的限制性股票数量共计 57，600

股，占回购注销前公司总股本的 0.01%，回购价格为 26.05 元/股，回

购金额为人民币 1,500,480 元。

    2、公司已于 2023 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销

完成后，公司总股本由 577,869,120 股减少为 577,811,520 股。

    一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序

    1、2022 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其

摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公限制性股票激

励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同

意的独立意见。

    2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘

要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》《关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对

象名单的议案》。

    3、2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对拟授予激励对

象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事

会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 20

日，公司披露了《监事会关于 2022 年度限制性股票激励计划激励对象

名单的公示情况说明及核查意见》。

    4、2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通

过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的

议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计

划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2022 年度限制性股

票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

告》。

    5、2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议

和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限制

性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票

的议案》，同意确定授予限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 8 日。公

司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授

予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于

2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。
    6、2022 年 7 月 22 日，公司披露了《关于 2022 年度限制性股票

激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为 131

人，实际授予数量为 154.56 万股，授予限制性股票的上市日期为 2022

年 7 月 25 日。

    7、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会

议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划

中的部分激励对象已授予但尚未解除限售的共计 48,000 股限制性股

票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。2023 年 4 月 21

日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分

限制性股票的议案》。

    8、2023 年 5 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会

议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股

票回购价格和数量的议案》。公司在实施本次限制性股票回购注销前，

已经实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《2022 年度限制性股票

激励计划（草案）》相关规定，公司对回购限制性股票的价格和数量

进行了调整。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。基于

前述审议通过的议案，公司对 2022 年限制性股票激励计划的部分激励

对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注

销。2023 年 6 月 26 日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注

销登记手续。

    二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

    1、回购注销的原因
     根据公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》第八章第二

条的规定，参与 2022 年度激励计划的人员中 4 名激励对象因个人原因

离职，公司需对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

     2、回购注销的数量及价格

     鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 12 日实施完毕，

根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对

本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行了调整，调整后需回购

注销的离职激励对象所涉限制性股票数量由 48,000 股调整为 57,600

股，回购价格由 31.56 元/股调整为 26.05 元/股。

     3、回购资金来源
     公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款
总计 1,500,480 元。
     三、回购注销完成情况
     公司已向上述原激励对象支付了回购价款，且经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了《东莞怡合达自动化股份有限公司
验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10549 号）。经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 6 月 26 日完
成了上述限制性股票的回购注销登记手续。
     四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表
     本次回购注销完成后，公司总股本由 577,869,120 股减少为
577,811,520 股，公司股本结构变动如下：
                                        本次变动增
                    本次变动前                             本次变动后
                                              减
股份类别
                                          变动数量
             股份数量（股）      比例                股份数量（股）     比例
                                            （股）
一、有限售
              280,453,349     48.53%     -57,600      280,395,749     48.53%
条件股份
高管锁定
                   0          0.00%         0            0          0.00%
    股
股权激励
               1,854,720      0.32%     -57,600      1,797,120      0.31%
  限售股
首发前限
              278,598,629    48.21%         0       278,598,629    48.22%
  售股
二、无限售
              297,415,771    51.47%         0       297,415,771    51.47%
条件股份
三、股份总
              577,869,120   100.00%     -57,600     577,811,520   100.00%
    数
      注：股本结构表最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的为
准。

    五、本次调整事项对公司的影响
       本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经
营业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的积极性和稳定性。公
司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
       特此公告。


                               东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 27 日