证券代码：301029          证券简称：怡合达        公告编号：2023-

085


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示

      1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开情况

      1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

      2. 会议召集人：公司董事会。

      3. 会议主持人：公司董事长金立国。

      4. 会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间： 2023 年 8 月 7 日（星期一）下午

14:30 开始。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023 年 8 月 7 日 9:15-15:00。

      股权登记日： 2023 年 8 月 1 日。
    5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

    6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

公司会议室。

    7. 出席会议的股东人数：

    （1） 现场出席本次会议的股东及股东代表共计 6 名，代表有效

表决权股份 177,412,742 股，占公司有表决权股份总数的

30.7043%；

    （2） 通过交易系统和互联网系统投票的股东共计 15 名，代表

有效表决权股份 157,514,691 股，占公司有表决权股份总数的

27.2606%。

    综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票方式参与本次

股东大会的股东及股东代表共计 21 名，合计持有公司表决权股份

334,927,433 股，占公司有表决权股份总数的 57.9648%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席本次股东

大会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律

意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审

议并通过了以下议案：
    1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 334,909,553 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9947％；反对 5,640 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0017％；弃权 12,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0037％。

    其中，中小股东表决情况：同意 21,215,744 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.9158%；反对 5,640 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.0266%；弃权 12,240 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0576%。

    以上议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持

表决权总数三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由律师见证并出具了《关于东莞怡合达自动化股份

有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本

次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格

及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

     1、2023 年第三次临时股东大会会议决议；

     2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书；

     3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                2023 年 8 月 7 日