证券代码：301031         证券简称：中熔电气         公告编号：2023-065

                        西 安中熔电气股份有限公司

                     第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议，于2023年
6月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023年5
月22日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次监事会会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事
规则》等公司内部制度的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
   （一）审议并通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资的议案》
   具体内容请见公司2023年6月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   （二）审议并通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
   经审核，监事会认为：公司已建立健全《证券投资管理制度》，完善了内部控制
制度，明确了投资决策、执行和控制程序等内容，能有效提高投资风险防控水平。公
司的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的
规定，有利于完善公司在全球的产业链布局，符合公司全球化发展的战略规划，不存
在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不
超过人民币5,000万元(含)的闲置自有资金进行证券投资。
   具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年
度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。


                                         西安中熔电气股份有限公司监事会
                                                          2023年6月1日