证券代码：301031           证券简称：中熔电气          公告编号：2023-075

                       西安中熔电气股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议，于2023
年8月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023年
8月1日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议并通过《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》
    为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发
展的前提下，公司决定使用自有资金及银行融资在新加坡设立全资子公司，在泰国、
美国设立孙公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于设立海外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                  西安中熔电气股份有限公司监事会
                                                                    2023年8月9日