证券代码：301031            证券简称：中熔电气         公告编号：2023-074

                         西安中熔电气股份有限公司

                      第三届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于2023年8月1日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，
会议于2023年8月9日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决
议：

    （一）审议并通过《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》。

    为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务
稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金及银行融资在新加坡设立全资子公
司，在泰国、美国设立孙公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外全资子公司及孙公司的公告》
（公告编号：2023-076）。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

    上述议案无需提请公司股东大会审议。

       三、备查文件

    （一）第三届董事会第十一次会议决议。


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特此公告。



                 西安中熔电气股份有限公司董事会

                                   2023年8月9日




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