证券代码：301037          证券简称：保立佳         公告编号：2023-057



               上海保立佳化工股份有限公司

           第三届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 5 月 17 日 15:30，以现场方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路 399
号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本
次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次
董事会会议的通知时限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。会议
由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理
人员、证券事务代表及三位拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海
保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

   为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董
事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李衍昊先生为公司副总
经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘
书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

 2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

   为保证公司财务工作的正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审
核，公司董事会同意聘任代政先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会换届之日止。详细请参见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的
公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童飞先
生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。
详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司副总经理的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                              上海保立佳化工股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 5 月 18 日

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