证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-053
上海保立佳化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 17 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 09:15 至 5 月 17
日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层上
海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
1
（二）会议出席情况
1、总体情况
本 次 会议 现 场出 席及 网 络出 席的 股 东及 股东 代 理 人 7 人 ，代 表股 份
74,412,790 股，占公司有表决权股份总数的 74.1316%。其中：现场出席本次股东
大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 74,412,680 股，占公司有表决权股份总
数的 74.1315％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 110 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 3,300,210 股，
占公司有表决权股份总数的 3.2877％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 2 人，代表股份 3,300,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.2876％；通过
网络投票的中小股东 1 人，代表股份 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同 意 3,300,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9967％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东杨文瑜持股51,731,900股、杨美芹持股10,607,520股、杨惠静持股
5,390,660股、上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）持股3,382,500股均已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
4
就本议案的审议，无关联股东参与投票。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
5
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
1、审议通过《发行证券的种类》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《发行规模》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《票面金额和发行价格》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《债券期限》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《债券利率》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《还本付息的期限和方式》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过《转股期限》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《转股价格的确定及调整》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
9
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《转股价格向下修正条款》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
10
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《赎回条款》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《回售条款》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
11
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过《转股后的股利分配》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过《发行方式及发行对象》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
12
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15、审议通过《向原股东配售的安排》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16、审议通过《债券持有人会议相关事项》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
13
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
17、审议通过《本次募集资金用途》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
18、审议通过《债券担保情况》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
14
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
19、审议通过《评级事项》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
20、审议通过《募集资金专项存储账户》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
15
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21、审议通过《本次发行方案的有效期》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
16
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
17
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
18
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十六）审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议
案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十七）审议通过《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
19
规划〉的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
20
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一
类限制性股票的议案》
总表决情况：
同 意 74,412,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999％；反对110股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,300,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案，作为2021年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在
关联关系的股东均已回避表决。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
21
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师和丁锐律师见证并出具了《上海礼
辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意
见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立佳化
工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会会议决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
22
