证券代码：301037           证券简称：保立佳    公告编号：2023-077


            上海保立佳化工股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于2023年7月28日13:30，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路
399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月28日以邮件、
电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生召集并主持，应
出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事于圣杰以通讯方式参会并表决，董事
会秘书李衍昊先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司全体监事一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的


                                    1
议案》

    公司全体监事一致认为公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                         上海保立佳化工股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 1 日




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