保立佳：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-11-16
证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-103
上海保立佳化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 11 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15
至 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
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（二）会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 13 人，代表股份
68,165,568 股，占公司有表决权股份总数的 68.0922%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 67,755,768
股，占公司有表决权股份总数的 67.6828%。通过网络投票的股东 9 人，代表股
份 409,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。
2、中小股东出席的总体情况
本次会议现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 447,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.4470％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 37,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0377%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
409,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
其中董事董梁先生、刘树国先生、宫璇龙先生、卢雷先生、监事于圣杰先生，
以通讯形式参加了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 447,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
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数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议
案》
总表决情况：同意 68,165,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
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（八）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 68,127,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9447％；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师和丁锐律师见证并出具了《上海礼
辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保
立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资
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格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
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