证券代码：301037          证券简称：保立佳         公告编号：2023-105


               上海保立佳化工股份有限公司

         第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议以现场结合通讯的方式，于 2023 年 11 月 15 日 16:00 在上海市奉贤区南
桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年
11 月 10 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书、高管候选人王玉女士出席会
议。其中董事董梁先生、独立董事宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生通过通讯
形式出席，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。

    二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致认为：杨惠静女
士任职资格符合《公司法》《公司章程》有关规定，未发现其有被中国证监会确
定为市场禁入者且期限未满的现象，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。董事会同意杨惠静担任公司总经理，任期自本次董
事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘

                                    1
任总经理、副总经理的公告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案关联董事杨惠静回避表决。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致认为：王玉女士
任职资格符合《公司法》《公司章程》有关规定，未发现其有被中国证监会确定
为市场禁入者且期限未满的现象，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。董事会同意王玉担任公司副总经理，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任总经理、副总经理的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                         上海保立佳化工股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 16 日




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