证券代码：301040         证券简称：中环海陆          公告编号：2023-036
债券代码：123155         债券简称：中陆转债



             张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                 关于公司副总经理、董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收
到副总经理、董事朱乾皓先生的辞职报告，朱乾皓先生因个人原因，申请辞去公司
副总经理、董事职务，辞职后朱乾皓先生不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱乾皓先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。朱乾皓先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。朱乾
皓先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董
事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选等相关后续工作。

    截至本公告披露日，朱乾皓先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的
0.06%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。朱乾皓先生离任后将严格遵守《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，
并遵守其在公司时所作的相关承诺。

    朱乾皓先生在担任公司副总经理、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
衷心感谢朱乾皓先生在任职期间为公司所做出的贡献！

    特此公告。



                                       张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 7 月 3 日