证券代码：301040           证券简称：中环海陆        公告编号：2023-042
债券代码：123155           债券简称：中陆转债



              张家港中环海陆高端装备股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，本次
会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席
本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事长
吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资


                                    1
金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
       公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。
       （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变
更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使
用最高额不超过 10,000 万元（可循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

       （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目
资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
       公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

                                      2
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

       （五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
       在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，
有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最高额不
超过 25,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。



       三、备查文件

       1、第三届董事会第十九次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



       特此公告。



                                          张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 8 月 28 日




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