证券代码：301040           证券简称：中环海陆        公告编号：2023-059
债券代码：123155           债券简称：中陆转债



              张家港中环海陆高端装备股份有限公司

           第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 12 日以网络通信、书面结合的形式向全体董事发出召开第三届董事会第二十
二次（临时）会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合网络视频方
式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事
8 名，其中委托出席董事 1 名（董事闵平强先生因工作原因未能亲自出席本次会
议，委托吴剑先生代为出席并行使表决权）。本次董事会由公司董事长吴君三先
生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及
《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    由于公司第三届董事会原董事朱乾皓先生辞职，经公司董事长吴君三推荐，
董事会提名委员会审查，同意推荐蒋利顺先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选公司董事的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大
会审议。


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    （二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《独立董事制度》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
    （三）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《审计委员会议
事规则》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会议事规则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    （四）审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有
关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对
董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任
公司第三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生
担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
    除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第
三届董事会审计委员会委员组成情况为：曹承宝先生（主任委员）、张金先生、
闵平强先生。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关


                                    2
于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
       （五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
       公司董事会同意于 2024 年 01 月 02 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会并审议相关议案
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意
见。



       特此公告。



                                           张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2023 年 12 月 14 日




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