证券代码：301040         证券简称：中环海陆          公告编号：2023-061
债券代码：123155         债券简称：中陆转债



             张家港中环海陆高端装备股份有限公司
         关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
14 召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司第
三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事
会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第
三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第
三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。

    除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第三
届董事会审计委员会委员组成情况为：曹承宝先生（主任委员）、张金先生、闵平强
先生。

    特此公告。



                                       张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                                                     董事会

                                                2023 年 12 月 14 日