证券代码：301052          证券简称：果麦文化        公告编号：2023-033



                 果麦文化传媒股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于
2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席的董事
7 人，会议由董事长路金波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                        果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 23 日