证券代码：301052           证券简称：果麦文化        公告编号：2023-039



                   果麦文化传媒股份有限公司
            第二届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    2023 年 8 月 15 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会
议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经审核，董事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使
用管理办法》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于 2023 年第二季度计提信用及资产减值准备的议案》
    经审核，董事会认为： 公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企
业会计准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值
测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，
相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的
议案》
    经审核，董事会认为：公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。同意在不
影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币
4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过 12 个月的现
金管理产品，授权期限延长至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 万元额度及授权
期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                       果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 16 日