证券代码：301052           证券简称：果麦文化      公告编号：2023-048


                   果麦文化传媒股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
   2023 年 8 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次
会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》

    公司于 2023 年 4 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的《果麦
文化传媒股份有限公司关于 2022 年度权益分派实施公告》公告编号：2023-023），
公司 2022 年年度权益分派方案为：以 2023 年 3 月 29 日，公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一 个归属 期归 属股份 上市 流通后 的 公 司 股 本
72,721,217 股为基数向全体股东每 10 股派 0.733067 元人民币现金，上述方案已
于 2023 年 4 月 19 日实施完毕。

    公司董事会根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年
第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格进行调整，授予价格由 8.175 元/股调整为 8.11 元/股。
    与会董事经审核，认为：公司本次 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司 2021 年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要
的程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》

    与会董事经审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传

媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》及公司股东大会的授权，董事会认为公司已达成 2022 年业绩考

核目标，2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期

相应的归属条件成就。公司拟对符合归属条件的 3 名激励对象持有的 3.8723 万

股第二类限制性股票数量办理归属及相关归属股份登记手续。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
   1、果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
   2、果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一 次会议
相关事项的独立意见；
   3、《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划授予价格调整及预留授予限制性股票第一个归属期归属 条件成
就相关事项的法律意见书》；
   4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属相关事项之独立财务顾问
报告》。


    特此公告。


                                       果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 30 日