证券代码：301052           证券简称：果麦文化          公告编号：2023-067



              果麦文化传媒股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年第二次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 28 日以公告形式发出。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始；
    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期
间的任意时间。
    3、现场召开地点：上海市徐汇区古宜路 181 号西区 B 座 5 楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司第二届董事会
    6、主持人：董事长路金波先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
    8、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 19,117,450 股，占上市公司总
股份的 26.2747％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 19,117,450 股，占上市公司总
股份的 26.2747％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
    2、其他人员出席情况:
    会议由路金波董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
了本次会议。


二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东
及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下
议案：
   （一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
    1.01 修订《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    1.02 修订《独立董事工作制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.03 修订《董事会秘书工作细则》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.04 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.05 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.06 修订《关联交易管理制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.07 修订《对外投资管理制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.08 修订《内幕信息知情人登记制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
    1.09 修订《控股子公司管理制度》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
   （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意 19,117,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％;弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
   （三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    3.01 选举路金波为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    路金波当选为第三届董事会非独立董事。
    3.02 选举瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    瞿洪斌当选为第三届董事会非独立董事。
   （四）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    4.01 选举陈碧为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    陈碧当选为第三届董事会独立董事。
    4.02 选举杨雷为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    杨雷当选为第三届董事会独立董事。
    4.03 选举王辉为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    王辉当选为第三届董事会独立董事。
   （五）逐项审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    5.01 选举吴畏为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 19,117,4500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    吴畏当选为第三届监事会非职工代表监事。
    5.02 选举陆如丰为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 19,117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 100%；中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的比例 0%。
    陆如丰当选为第三届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所
    2、律师姓名：范永超、宋红畅
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。
                                        果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 13 日