证券代码：301052          证券简称：果麦文化             公告编号：2023-070

                     果麦文化传媒股份有限公司
                  关于完成董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路金波、瞿
洪斌为公司第三届董事会非独立董事；同意选举陈碧、杨雷、王辉为公司第三届
董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三
年。

   上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2023 年 10 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。
独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审查通过。

       一、第三届董事会组成情况

   非独立董事：路金波、瞿洪斌

   独立董事：陈碧、杨雷、王辉

   上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不
是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。

       二、第二届董事会离任情况


                                      1
   公司第二届董事会独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳，非独立董事齐志、沈琴
华在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

   截至本公告披露日，齐志、沈琴华、徐学阳、叶俭、朱芸阳未持有公司股份。
承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

   公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。

                                        果麦文化传媒股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 13 日




                                  2