证券代码：301052              证券简称：果麦文化         公告编号：2023-072


                     果麦文化传媒股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员
、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代
                    表的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开了第
三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会
董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务
代表等人员，现将相关情况公告如下：

       一、选举公司第三届董事会董事长

   根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事
3名，第三届董事会设董事长1人，选举路金波先生为公司第三届董事会董事长，并
担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。

       二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

   公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会
委员，组成情况如下：

   由路金波、瞿洪斌、杨雷担任董事会战略委员会委员,其中路金波为主任委员。

   由陈碧、王辉、杨雷担任董事会审计委员会委员，其中王辉为主任委员。

   由路金波、陈碧、王辉担任董事会提名委员会委员，其中陈碧为主任委员。

   由瞿洪斌、陈碧、杨雷担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨雷为主任委
员。

   上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，简历详见附件。


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    三、选举公司第三届监事会主席

   经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举吴畏先生为公司第三届监事会
主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
简历详见附件。

    四、聘任公司高级管理人员

   经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任蔡钰如女士为公司董事会
秘书，聘任瞿洪斌先生为公司总经理，聘任王誉先生、刘方先生为公司副总经理，
蔡钰如女士为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

   董事会秘书蔡钰如女士联系方式如下：

   通讯地址：上海市徐汇区古宜路181号B座5层

   电话：021-64386485

   传真：021-64386485

   邮箱：caiyuru@guomai.cc

   公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

   上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执
行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    五、聘任公司证券事务代表

   经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任邹爱华女士为公司证券事
务代表，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止，简历详见附件。

   特此公告


                                           果麦文化传媒股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 13 日



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附件：相关人员简历

一、董事长简历
    路金波先生，董事长，生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1997 年 11 月至 1999 年 11 月，任陕西海博信息技术有限公司策划、总经
理;2000 年 9 月至 2002 年 2 月，任上海榕树下计算机有限公司总编辑;2002 年 2 月
至 2008 年 4 月，任杭州贝榕文化信息咨询公司总编辑;2008 年 5 月至 2012 年 6 月，
任辽宁万榕书业有限公司总经理;2012 年 7 月至今，任果麦文化董事长。
    截至本公告日，路金波先生直接持有公司股份17,826,450股，占公司股份总数
的24.50%。除此以外，路金波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职
条件。

二、第三届董事会各专门委员会委员简历

    路金波先生（详见董事长简历）

    陈碧女士，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权。博士研究生学历、副教
授、中共党员。自2001年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向犯
罪与证据。在国内发表出版了多本法律专著，譬如《谁为律师辩护》、《正义的回
响》。
    截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形。

    杨雷先生，中国籍，1979年出生，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，
南京大学出版硕士专业研究生兼职导师。杨雷先生自2006年毕业后加入北京开卷信
息技术有限公司，负责公司客户、产品等相关工作，现任北京开卷信息技术有限公
司常务副总裁。

    截至本公告披露日，杨雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
                                      3
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    王辉先生，中国籍，1978年出生，无境外永久居留权，上海交通大学计算机科
学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注册会计师(非执业)、中国注册税务
师(非执业)、法律职业资格和CFA（特许金融分析师）等证书。自2004年10月起至今，
担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙人；自2019年1月起至今，担任上海浩威
会计师事务所（普通合伙）的合伙人；自2013年10月起至今，担任上海莫杰爱特投
资管理有限公司董事经理；2018年11月至今，担任美年大健康产业控股股份有限公
司的独立董事。

    截至本公告披露，王辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、监事会主席简历

   吴畏先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年5月
至2007年5月任上海青马图书公司总编辑。2007年7月至2012年6月任万榕书业副总编
辑。2012年7月至今历任果麦文化传媒股份有限公司产品经理、总编辑。
    截至本公告日，吴畏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以
上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》规定的任
职条件。

四、高级管理人员简历

    瞿洪斌先生，董事、总裁，生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1988年至2006年任云南人民出版社编辑部主任、分公司总经理;2006年至
2012年，任杭州贝榕文化信息咨询公司、辽宁万榕书业有限公司总编辑;2012年至今，
任果麦文化总裁;2013年至今，任果麦文化董事。

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    截至本公告日，瞿洪斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的
任职条件。
    王誉先生，副总裁，生于 1981 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2005 年至 2009 年，任英特颂图书有限公司发行副经理;2009 年至 2013 年，
任上海读客图书有限公司发行总监;2014 年至今，任果麦文化副总裁。
   截至本公告日，王誉先生直接持有公司股份100,000股，占公司股份总数的
0.14%。除此以外，王誉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上
股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条
件。
       刘方先生，副总裁，生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1988 年至 2018 年在作家出版社工作，历任编辑、编辑部主任、总编室主任、
社长助理、副总编辑。期间创办北京中作华文数字传媒股份有限公司，历任董事总
经理、董事长；兼任《中国校园文学》杂志主编。2018 年至 2019 年任中国现代文
学馆常务副馆长。
   截至本公告日，刘方先生直接持有公司股份75,000股，占公司股份总数的0.10%。
除此以外，刘方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股
东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。
       蔡钰如女士，董事会秘书、财务负责人，生于1985年11月，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任毕马威会计师事务所审计师;2010年至
2017年，任安永华明会计师事务所审计经理;2017年11月至2019年6月，任果麦文化
董事会秘书;2019年6月至今，任果麦文化董事会秘书兼财务负责人。
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   截至本公告日，蔡钰如女士直接持有公司股份200,000股，占公司股份总数的
0.27%。除此以外，蔡钰如女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以
上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职
条件。

五、证券事务代表简历
    邹爱华女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学
学士，中国注册会计师（非执业会员）。2015 年至 2018 年，任安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）高级审计师，2018 年 10 月至今，任果麦文化证券事务代表。
   截至本公告日，邹爱华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以
上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职
条件。




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