证券代码：301055            证券简称：张小泉           公告编号：2023-026



                          张小泉股份有限公司

                      2022 年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张樟生先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 8 名，代表有表决权股份
92,173,801 股，占公司有表决权股份总数的 59.0858％。
    其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份
92,150,800 股，占公司有表决权股份总数的 59.0710％；
    通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 23,001 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0147％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份
1,011,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.6483％。
    其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 4 名，代表有表决权股份
988,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6336％；
    通过网络投票的中小股东共 2 名，代表有表决权股份 23,001 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0147％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方
式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。
    4、会议记录人平燕娜女士现场出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    关联股东杭州张小泉集团有限公司、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）对
该议案回避表决。
    7、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,800 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 99.9750％；反
对 23,001 股，占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 97.7258％；反对
23,001 股，占出席会议的中小股东所持有效股份的 2.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：虞文燕、谭敏
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召
集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
    四、备查文件
    1、张小泉股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2022 年度股东大会的法律
意见书。


    特此公告。


                                                    张小泉股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 5 月 8 日