证券代码：301055             证券简称：张小泉         公告编号：2023-039



                            张小泉股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知
于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、李元旭先生以通讯
表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    (一)   审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过了该议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)   审议通过《关于修订相关制度的议案》
    按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公
司拟修订《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《投
资和融资决策管理制度》《内部审计管理制度》。
    逐项表决结果如下：
    2.1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.3 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.5 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《投资和融资决策
管理制度》《内部审计管理制度》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。


    特此公告。


                                                      张小泉股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日