证券代码：301055             证券简称：张小泉         公告编号：2023-040



                            张小泉股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知
于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中
唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集
并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
张小泉股份有限公司
             监事会
 2023 年 10 月 27 日