证券代码：301059           证券简称：金三江           公告编号：2023-028

               金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

 关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记
                               手续的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载

 、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 相应责任。


    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26
日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四会议，审议通过了《关于
调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》，该议案尚需
提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、调整董事会人数情况


    根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，
公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调整为6名，其
中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。


    二、《公司章程》修订情况


    公司拟结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股
东大会表决通过该议案后，授权董事会及经理管理层办理《公司章程》工商备
案等后续工作。本次公司章程具体修订内容对照如下：


              原章程内容                        修订后章程内容
第一百〇八条 董事会由5名董事组成 第一百〇八条 董事会由5至9名董事
，其中独立董事2名。设董事长1人，不 组成，其中独立董事2名。设董事长1人
设副董事长。                           ，不设副董事长。
特此公告。


             金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

                                     2023年6月26日