证券代码：301059           证券简称：金三江         公告编号：2023-032

                 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2023 年 6 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登
记手续的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为本次修改公司章程事项，不存在损害公司及中小股东合
法权益的情形，有利于公司长远发展。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第四次会议决议；



    特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会

                    2023 年 6 月 26 日