金三江：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-07-12
证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2022-035
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）14:30
2、 召开地点：肇庆高新区创业路 15 号
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长赵国法先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 165,086,259 股，占上市公司总
股份的 71.4183％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 165,086,259 股，
占上市公司总股份的 71.4183％。参通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.00004％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.00004％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高
级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登
记手续的议案》；
为提高工作效率，股东大会同意授权公司董事会办理公司工商登记变更等相
关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。
该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
总表决情况：
同意 165,086,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）逐项审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2.01 关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案
总表决情况：
得票数 165,086,259 票，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.0000%。
中小股东总表决情况：
得票数 100 票，占出席会议中小投资者有效表决权的比例 100.0000%。
根据表决结果，王宪伟当选为非独立董事。
2.02 关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案
总表决情况：
得票数 165,086,259 票，得票数占出席会议有效表决权的比例 100.0000%。
中小股东总表决情况：
得票数 100 票，占出席会议中小投资者有效表决权的比例 100.0000%。
根据表决结果，吴卓瑜当选为非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：王俊飞、郑裕丰
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2023年第一次临时股东大 会的法
律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日
