证券代码：301060               证券简称：兰卫医学             公告编号：2023-039



                    上海兰卫医学检验所股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事会
主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份
有限公司章程》规定，会议合法、有效。


    二、本次会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年
度报告》（公告编号：2023-040）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    2．审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第三届监事会第十四次会议决议


特此公告。




                                  上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                           监事会
                                                2023 年 8 月 31 日