匠心家居：第二届董事会第七次会议决议的公告2023-07-07
证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-019
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2023 年 7 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 6 月 27 日以电子邮件方式向
公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、冯建华、
郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司股权激励确定的授予的 103 名激励对象中，2 人因从公司离职而不再符
合激励对象资格、3 人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票、
基于工作业绩的考量对 1 名激励对象增加授予数量。根据《上市公司股权激励管
理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年
年度股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划授予人数、名单及限制性股票
数量进行调整。
鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 22 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以
及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行调
整。
综上，公司本次激励计划授予的激励对象由 103 名调整为 101 名，授予限制
性股票数量为 311.15 万股，授予价格由 16.05 元/股调整为 15.55 元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审
议通过的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的
内容一致。根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交
公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京市环球律师事务所对
该事项出具了法律意见书。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2023-021)。
表决情况：4 票同意；0 票弃权；0 票反对，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu
Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激励对象，回避表决，关联董事李小勤回
避表决。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 7 月 7 日为授予日，授予 101 名激
励对象 311.15 万股限制性股票，授予价格为 15.55 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京市环球律师事务所对
该事项出具了法律意见书。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限
制性股票的公告》(公告编号：2023-022)。
表决情况：4 票同意；0 票弃权；0 票反对，关联董事徐梅钧、张聪颖、Liu
Chih-Hsiung、郭慧怡系本次激励计划的激励对象，回避表决，关联董事李小勤回
避表决。
四、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划调整及激励授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
2023年7月7日
