证券代码：301065       证券简称：本立科技     公告编号：2023-024


                     浙江本立科技股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次

会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会

议由公司监事会主席钱沛良先生主持,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会负责编制和审核《2023 年半年度报

告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度财务

状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议

案》

       经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途和调整投资总

额符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，此事项决策和审议程序合

法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，

不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次

变更部分募集资金用途和调整投资总额的事项，并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

       具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

   1、第三届监事会第十一次会议决议。



       特此公告。



                                      浙江本立科技股份有限公司

                                                监事会

                                            2023 年 8 月 29 日