证券代码：301067          证券简称：显盈科技          公告编号：2023-062

                   深圳市显盈科技股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会
秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

             深圳市显盈科技股份有限公司监事会
                            2023 年 10 月 27 日