证券代码：301067          证券简称：显盈科技         公告编号：2023-066

                   深圳市显盈科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监
事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

    公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，同时根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订完
善。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以
上通过。
    （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益
和促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定对公司《股东大会议事规则》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以
上通过。

    （三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，提高公司董事会的规范运作水平，保护投资者的
合法权益以及促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《董
事会议事规则》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以
上通过。

    （四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司独
立董事工作职能，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益以及促进公司
稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《独立董事工作制度》进
行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司规范运作水平，保护投资者的
合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的规定对公司《信息披露管理制度》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披
露管理制度》。

    （六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司投
资者关系管理水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际
情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定对公司《投
资者信息管理制度》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者
关系管理制度》。
    （七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司董
事会审计委员会规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公
司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规
定对公司《董事会审计委员会工作细则》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （八）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

    为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，规范公司董
事和总经理等高级管理人员的选聘工作，保护投资者的合法权益，促进公司稳健
发展，公司结合实际情况，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件的规定对公司《董事会提名委员会工作细则》进行调整修订。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    （九）审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室采取现场记名投票表决
与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第十二次会议决议。


   特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                2023 年 12 月 8 日