证券代码：301070            证券简称：开勒股份            公告编号：2023-031


                  开勒环境科技(上海)股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月
19 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛召集并主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    （1）公司监事会对《开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本
激励计划的主体资格；
    本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件
已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查，认
为：
    公司董事会确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《管理办法》
及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意本激
励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 19 日，并同意以 15.67 元/股的授予价格向
42 名激励对象首次授予 120.00 万股限制性股票。。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                   开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 19 日