证券代码：301070            证券简称：开勒股份            公告编号：2023-041


                 开勒环境科技(上海)股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月
23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》。经与会监事审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集
资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金
存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票（第一批次）的议案》
    （1）公司监事会对《开勒环境科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予条件是否
成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本
激励计划的主体资格；
    本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）授予的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激
励计划规定的预留授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的授予日
进行核查，认为：
    公司董事会确定本激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的授予日符合
《管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。
    综上，监事会认为激励对象获授预留部分限制性股票（第一批次）的条件已
成就，监事会同意本激励计划限制性股票的预留授予日（第一批次）为 2023 年
8 月 23 日，并同意以 15.67 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予预留部分 3.00
万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）
的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                  开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 25 日