证券代码：301070           证券简称：开勒股份        公告编号：2023-052



           开勒环境科技（上海）股份有限公司
         2023年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月9日9:15—15:00期
间的任意时间。
    2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事长卢小波先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 33,379,921 股，占上市公司总股
份的 51.7076％。
    2、现场会议股东出席情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 29,404,800 股，占上市公司总股份的
45.5499％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,975,121 股，占上市公司总股份的
6.1577％。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,975,121 股，占上市公司
总股份的 6.1577％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,975,121
股，占上市公司总股份的 6.1577％。
    5、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 33,379,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,975,121 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上股东审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海众华律师事务所周伟律师、苏志凯律师现场见证并出具
了法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《2023年度第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二
三年度第一次临时股东大会之见证法律意见书》。


    特此公告。


                                      开勒环境科技（上海）股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 10 月 9 日