证券代码：301070           证券简称：开勒股份              公告编号：2023-061



                 开勒环境科技（上海）股份有限公司

             关于新增2023年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年
4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度
股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司
及其控股子公司 2023 年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过 1,860 万元，
该关联交易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。
具 体 内 容 详 见 公 司 于       2023   年 4    月   25   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公
告》（公告编号：2023-016）。
     2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司生产经营及管理的需要，
公司 2023 年与关联方河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称“豫资开勒”）
及其子公司新增日常关联交易总额不超过 3,800 万元，该关联交易内容为销售工
商业储能设备和提供工商业储能的相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。
     2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，预计公司 2023
年与关联方河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称“豫资开勒”）及其子公


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司再次新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元，该关联交易内容为销售工商业
储能设备及相关服务。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次日常关联交易预计的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，且尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。


     （二）新增 2023 年度日常关联交易预计情况
                                                                 单位：人民币万元
                                         新增 2023   本次增加   截至披露   上年
 关联交              关联交   关联交易
          关联人                         年度预计    后的预计   日已发生   发生
 易类别              易内容   定价原则
                                           金额        总金额     金额     金额
 向关联              销售工   依照市场
 方销售              商业储   价格公允   2,500.00     5,000      2,418      0
          豫资开
 产品                能产品     定价
          勒及其
                     提供工
 向关联   子公司              依照市场
                     商业储                           1,300
 方提供                       价格公允       0                   250.85     0
                     能相关
 服务                           定价
                       服务
                   合计                  2,500.00    6,300.00   2,668.85    0



     二、关联人介绍和关联人关系
     1、基本信息
     公司名称:河南豫资开勒能源技术有限公司
     统一社会信用代码：91410100MA9M45XH8T
     公司类型：其他有限责任公司
     住所：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼 11 层 B 区 3
号
     法定代表人：孙宁
     注册资本:30,000 万元人民币
     成立日期：2022 年 09 月 19 日
     营业期限：2022 年 09 月 19 日至无固定期限
     经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新兴能源技
术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服

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务；风电场相关系统研发；集中式快速充电站；储能技术服务；资源再生利用技
术研发；新能源原动设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电桩销售；
智能输配电及控制设备销售；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；风电场
相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力
发电机组销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元
器件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
    2、主要财务数据
    截至 2023 年 12 月 5 日，豫资开勒总资产为 10,014.17 万元，净资产为
9,012.06 万元。（以上数据未经审计）
    3、与上市公司的关联关系
    豫资开勒是公司全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司的联营企业，
根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
    4、履约能力分析
    豫资开勒不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具
备良好履约能力。


    三、关联交易的主要内容
    公司与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常业务经营发展需要，公司
主要为豫资开勒及其子公司提供工商业储能技术开发服务、安装服务及销售工商
业储能设备。公司以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，与关联方
确定交易价格，并根据经营的实际需求签订相关协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司在工商业储能的战略定位是渠道开发和运营服务，豫资开勒的发展战略
定位是持有工商业储能资产并进行相关的投资，双方业务有较强的协同性。
    公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营发展需


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要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理
的定价原则，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交
易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。


    五、独立董事及保荐机构意见
    （一）独立董事事前认可意见
    独立董事认真审阅了公司提交的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的
议案》，并了解本次新增关联交易的背景情况，认为：公司新增 2023 年度预计
发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定
价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立
董事一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议。
    （二）独立董事独立意见
    经审查，独立董事认为：本次新增关联交易预计是公司正常经营活动所需，
关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独立性构成影响，
未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。在董事会表决过程中，其程序合法、
有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
因此，独立董事一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。
    （三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
    经核查，保荐机构认为：

    开勒股份新增2023年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十
六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。

    公司上述预计新增日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，符合公
司的实际情况，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的情形。

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    因此，保荐机构对开勒股份新增2023年度日常关联交易预计的事项无异议。



       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意

见。

    3、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见；

    4、东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份有限公司新
增 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。


    特此公告。




                               开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 5 日




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