开勒股份:关于新增2023年度日常关联交易预计的公告2023-12-05
证券代码:301070 证券简称:开勒股份 公告编号:2023-061
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年
4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议,于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度
股东大会,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司
及其控股子公司 2023 年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过 1,860 万元,
该关联交易内容为销售光伏材料、提供光伏业务的相关服务及采购木箱等包装物。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公
告》(公告编号:2023-016)。
2023 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》,基于公司生产经营及管理的需要,
公司 2023 年与关联方河南豫资开勒能源技术有限公司(以下简称“豫资开勒”)
及其子公司新增日常关联交易总额不超过 3,800 万元,该关联交易内容为销售工
商业储能设备和提供工商业储能的相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增 2023 年
度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-048)。
2023 年 12 月 5 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》,因业务发展需要,预计公司 2023
年与关联方河南豫资开勒能源技术有限公司(以下简称“豫资开勒”)及其子公
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司再次新增日常关联交易总额不超过 2,500 万元,该关联交易内容为销售工商业
储能设备及相关服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,
本次日常关联交易预计的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,且尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。
(二)新增 2023 年度日常关联交易预计情况
单位:人民币万元
新增 2023 本次增加 截至披露 上年
关联交 关联交 关联交易
关联人 年度预计 后的预计 日已发生 发生
易类别 易内容 定价原则
金额 总金额 金额 金额
向关联 销售工 依照市场
方销售 商业储 价格公允 2,500.00 5,000 2,418 0
豫资开
产品 能产品 定价
勒及其
提供工
向关联 子公司 依照市场
商业储 1,300
方提供 价格公允 0 250.85 0
能相关
服务 定价
服务
合计 2,500.00 6,300.00 2,668.85 0
二、关联人介绍和关联人关系
1、基本信息
公司名称:河南豫资开勒能源技术有限公司
统一社会信用代码:91410100MA9M45XH8T
公司类型:其他有限责任公司
住所:河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼 11 层 B 区 3
号
法定代表人:孙宁
注册资本:30,000 万元人民币
成立日期:2022 年 09 月 19 日
营业期限:2022 年 09 月 19 日至无固定期限
经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;新兴能源技
术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服
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务;风电场相关系统研发;集中式快速充电站;储能技术服务;资源再生利用技
术研发;新能源原动设备销售;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;充电桩销售;
智能输配电及控制设备销售;电池销售;蓄电池租赁;电池零配件销售;风电场
相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;海上风力发电机组销售;陆上风力
发电机组销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元
器件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用(不含危险废物经营);电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
2、主要财务数据
截至 2023 年 12 月 5 日,豫资开勒总资产为 10,014.17 万元,净资产为
9,012.06 万元。(以上数据未经审计)
3、与上市公司的关联关系
豫资开勒是公司全资子公司开勒新能源科技(上海)有限公司的联营企业,
根据相关法律法规及企业会计准则的要求,公司比照关联方执行相关审批程序。
4、履约能力分析
豫资开勒不是失信被执行人,目前生产经营正常,财务和资信状况良好,具
备良好履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生日常关联交易,是基于公司正常业务经营发展需要,公司
主要为豫资开勒及其子公司提供工商业储能技术开发服务、安装服务及销售工商
业储能设备。公司以市场公允价格为依据,遵循公平合理的定价原则,与关联方
确定交易价格,并根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在工商业储能的战略定位是渠道开发和运营服务,豫资开勒的发展战略
定位是持有工商业储能资产并进行相关的投资,双方业务有较强的协同性。
公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营发展需
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要,属于正常的商业交易行为,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公平合理
的定价原则,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响,不存在
损害公司及股东利益的情形。
上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响,公司业务不会因此类交
易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构意见
(一)独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了公司提交的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的
议案》,并了解本次新增关联交易的背景情况,认为:公司新增 2023 年度预计
发生的日常关联交易,属于正常生产经营业务,交易事项符合市场规则,交易定
价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,独立
董事一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议。
(二)独立董事独立意见
经审查,独立董事认为:本次新增关联交易预计是公司正常经营活动所需,
关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,不存在对公司独立性构成影响,
未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。在董事会表决过程中,其程序合法、
有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
因此,独立董事一致同意公司新增 2023 年度预计日常关联交易事项。
(三)保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
经核查,保荐机构认为:
开勒股份新增2023年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十
六次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
公司上述预计新增日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,符合公
司的实际情况,不会对公司的独立性产生重大影响,不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的情形。
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因此,保荐机构对开勒股份新增2023年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意
见。
3、公司独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见;
4、东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技(上海)股份有限公司新
增 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日
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