证券代码：301070           证券简称：开勒股份             公告编号：2023-063



                  开勒环境科技（上海）股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换
届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、
监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
    在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事
会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律
法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会
延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监
事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。


     特此公告。




                                    开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 14 日




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