证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-022
江苏中捷精工科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年5月
19日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2022年
年度股东大会。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长魏忠主持，并
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代
理人人数为7人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,702,000
股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
68.2520％。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会
议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为71,700,000股，现场出席会
议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
68.2501%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,000股，占上市公司总股
份的0.0019％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代
表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公
司独立董事彭颖红先生、朱敏杰女士、史科蓉女士以视频参会方式出席会议。
公司董事会聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师对本次年度股东大会进
行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议
案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3、审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
4、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 50.0000％。
表决结果：通过
5、审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 50.0000％。
表决结果：通过
6、审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
7、审议通过《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 50.0000％。
表决结果：通过
8、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意 71,701,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 50.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 50.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：王帅棋、郭凯航
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：江苏中捷精工科技股
份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
