证券代码：301072     证券简称：中捷精工        公告编号：2023-041



                江苏中捷精工科技股份有限公司

         关于召开2023年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年11

月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第

一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公

司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，

现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议

审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程
等的相关规定。

    （四）会议的召开时间：

    1、现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体 时 间 为 2023 年 12 月 15 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00 至

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月15日

上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过

深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能

选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2023年12月12日（星期二）

    （七）出席对象：

    1、截至2023年12月12日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或

其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议
室。

二、会议审议事项

       本次股东大会提案名称及编码表


                                                              备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
    1.00         《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》        √
    2.00         《关于部分募投项目变更的议案》                    √
    3.00         《关于修订独立董事工作细则的议案》                √
累积投票提案
    4.00         《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人   应选人数为 6
                 的议案》                                         人
        4.01     选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事             √
        4.02     选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事           √
        4.03     选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事           √
        4.04     选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事           √
        4.05     选举范胜先生为第三届董事会非独立董事             √
        4.06     选举程华先生为第三届董事会非独立董事             √
        5.00     《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的   应选人数为 3
                 议案》                                           人
        5.01     选举章炎先生为第三届董事会独立董事               √
        5.02     选举王学华先生为第三届董事会独立董事             √
        5.03     选举王利强先生为第三届董事会独立董事             √
        6.00     《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候   应选人数为 2
                 选人的议案》                                     人
        6.01     选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监事         √
        6.02     选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表监事       √

       上述相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第

十五次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       上述议案第1项为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东

代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
         上述选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投

  票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职

  工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

  以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

  意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事

  候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东

  大会方可进行表决。

         上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开

  披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计

  持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记办法

   （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。

   （二）登记时间：2023年12月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

   （三）登记地点：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公

室）。

   （四）登记手续：

         1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人

  持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记

  手续。

         2、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公

  章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加

盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或扫描件邮件发送

方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确

认。（信函或邮件发送方式以2023年12月12日17:00前到达本公司为准）

    4、注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，

但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公

司不接受电话登记。

 （五）会议联系方式

   联系人：张叶飞

   联系电话：0510-88351766

   联系传真：0510-88769937

   电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

   联系地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）

   邮政编码：214199

四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

    本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，
到会场办理签到手续。

六、备查文件

   1、第二届董事会第十九次会议决议；

   2、第二届监事会第十五次会议决议；

   特此公告。

   附件：

   1、参加网络投票的具体操作流程；

   2、公司2023年第一次临时股东大会授权委托书；

   3、2023年第一次临时股东大会参会股东登记表。



                             江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                                                 2023年11月28日
     附件一：

                               参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证

券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

     一、网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称：投票代码为“351072”，投票简称为“中捷

投票”。

     2.填报表决意见或选举票数：

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投0票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                            填报
        对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                            X2 票
                     …                                     …
                合        计                 不超过该股东拥有的选举票数
     举例：选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人

）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外所有议案表达相

同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1. 投 票 时 间 ： 2023 年 12 月 15 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ； 9:30-

11:30和13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月15日（现场股东大会

召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证

，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目

查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo

.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：授权委托书

                          江苏中捷精工科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会授权委托书
          本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司

   股，兹全权委托                         （先生/女士）代表本人/本公司出席江苏中

   捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审

   议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代

   理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授

   权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。



                                                         备注
                                                         该列打勾的
 提案编码                      提案名称                               同意    反对      弃权
                                                         栏目可以投
                                                         票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提
     案
    1.00       《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
                                                             √
               案》
    2.00       《关于部分募投项目变更的议案》                √
    3.00       《关于修订独立董事工作细则的议案》            √
累积投票提案
    4.00       《关于提名公司第三届董事会非独立董事候    应选人数为
                                                                             选举票数
               选人的议案》                                  6人
   4.01        选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事           √
   4.02        选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事         √
   4.03        选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事         √
   4.04        选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事         √
   4.05        选举范胜先生为第三届董事会非独立董事           √
   4.06        选举程华先生为第三届董事会非独立董事           √
   5.00        《关于提名公司第三届董事会独立董事候选    应选人数为
                                                                             选举票数
               人的议案》                                    3人
   5.01        选举章炎先生为第三届董事会独立董事             √
5.02        选举王学华先生为第三届董事会独立董事          √
5.03        选举王利强先生为第三届董事会独立董事          √
6.00        《关于提名公司第三届监事会非职工代表监   应选人数为
                                                                  选举票数
            事候选人的议案》                             2人
6.01        选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监
                                                        √
            事
6.02        选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表
                                                        √
            监事

       委托人对受托人的表决指示如下：



       特别说明事项：

       1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、

“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多

选无效。

       2、委托人为单位的必须加盖单位公章。

       委托人盖章/签字：

       委托人持股数及持股性质：

       委托人身份证号码或营业执照号码：              委托人股票账号：

       受托人签字：                                  受托人身份证号码：

       签署日期：       年      月    日
       附件三：

                    江苏中捷精工科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 股东姓名（法人/自然人股东
 名称）
 股东地址（法人股东填写）                                        邮编：

 出席会议人员姓名                            身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                    身份证号码

 持股数                                      股东账户号码

 联系人                      电话            传真

 股东签字（法人股东盖章）




                                                            年     月     日
注：
1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本登记表填妥后，请于2023年12月12日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送方式送达
本公司。




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