证券代码：301072         证券简称：中捷精工     公告编号：2023-042



                   江苏中捷精工科技股份有限公司

                 2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月

15日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2023年

第一次临时股东大会。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长魏忠主持，

并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理

人人数为5人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,700,000股，出

席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2501％。

其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及代理

人所持有表决权的股份总数为71,700,000股，现场出席会议的股东及代理人

所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2501%；通过网络投票出
席会议的股东人数为0人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股

份总数为0股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表

股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公

司董事江海峰、朱敏杰、史科蓉、彭颖红以视频参会方式出席会议。公司董

事会聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师通过现场参会方式对本次临时

股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的

审议及表决情况如下：

    1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）

的 0.0000％。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    2、《关于部分募投项目变更的议案》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）

的 0.0000％。

    3、《关于修订独立董事工作细则的议案》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％；弃权

0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）

的 0.0000％。

    4、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    （1）《选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （2）《选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （3）《选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （4）《选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （5）《选举范胜先生为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （6）《选举程华先生为第三届董事会非独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    5、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    （1）《选举章炎先生为第三届董事会独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （2）《选举王学华先生为第三届董事会独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （3）《选举王利强先生为第三届董事会独立董事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    6、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    （1）《选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监事》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

    （2）《选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表监事》
    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％。

    中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数（含网络投票）的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    （二）见证律师姓名：王帅棋、钟离心庆

    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：江苏中捷精工科技股

份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员

的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的

表决结果为合法、有效。

四、备查文件

    1、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                                                    2023年12月15日