证券代码：301078            证券简称：孩子王             公告编号：2023-032



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材
料，于 2023 年 5 月 30 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监
事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司
法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度 的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心
项目的议案》

    为了完善公司仓网物流布局，提高仓储物流的运行效率和管理能力 ，实现
线下门店和线上订单的高效配送，更好地满足市场及客户快速增长的需 求，公
司全资子公司天津童联供应链管理有限公司拟投资不超过人民币 6 亿元建设
“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，预计建设周期 3 年（项目投
资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区
域结算中心项目的公告》（公告编号：2023-033）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。


                                           孩子王儿童用品股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2023 年 5 月 31 日