孩子王：关于第三届董事会第十一次会议决议的公告2023-08-10
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-062
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司
监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
议案》
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不
改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过
人民币 5.84 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议
通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会
使用闲置募集资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不
影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元
的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求
的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关
投资决策权并签署相关文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-065）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并
经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资
金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-066）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
