证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2023-071
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
            关于第三届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材
料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告全文及
其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068）
及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二） 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购
注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制性
股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400 股第二类限制性股票。

    经审议，监事会认为：公司本次回购注销及作废部分限制性股票符合《管理
办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公
司及股东利益的情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-072）。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。
                                               孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 26 日




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