证券代码：301078             证券简称：孩子王            公告编号：2023-086
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
         关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2023 年 9 月 28 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同
意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式送
达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董
事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿
童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于豁免第三届董事会第十四次会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，
提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二） 审议通过《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的公
告》（公告编号：2023-087）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。



特此公告。
                                           孩子王儿童用品股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2023 年 9 月 28 日