证券代码：301078              证券简称：孩子王             公告编号：2023-090
债券代码：123208              债券简称：孩王转债



                    孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次

会议于 2023 年 10 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有

关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付

发行费用自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及
已支付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募

集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金，不会对公司募投
项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，决策程序合法有效。

                                                                                  1
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项
目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-091）。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。
                                               孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    监事会

                                                        2023 年 10 月 12 日




                                                                          2