证券代码：301085             证券简称：亚康股份       公告编号：2023-040
债券代码：123181             债券简称：亚康转债


                北京亚康万玮信息技术股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023
年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程
序以及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于可转换公司债券调整转股价格的议案》

    鉴于公司决定实施 2022 年年度权益分派方案，同意公司根据《创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，将公司可转换公司债
券转股价格由 38.25 元/股调整为 38.13 元/股。亚康转债尚未进入转股期，调整
后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）开始生效。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。




                           北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 5 月 19 日