亚康股份：第二届董事会第十二次会议决议公告2023-10-26
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-082
债券代码：123181 债券简称：亚康转债
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提前赎回亚康转债的议案》
鉴于 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日，公司股票价格已有连续 15 个
交易日的收盘价格不低于“亚康转债”当期转股价格（38.13 元/股）的 130%，
根据《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中的相关规定，已触发“亚康转债”的有条件赎回条款。因此
同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换 公司债
券。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，律师事务
所出具了法律意见。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于提前赎回亚康转债的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》
根据公司募投项目实际情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对于“总部房产购置项目” 重新
进行了论证并对该项目暂缓建设。公司已在北京市内查看多处意向出售的办公房
产，与产权单位商谈，本着谨慎性原则，待商谈确定后，进行购置。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-086）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会决议；
4、安信证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司提前赎
回“亚康转债”的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司部分募
投项目重新论证并暂缓实施的核查意见；
6、北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限 公司 提 前
赎回可转换公司债券的法律意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
