证券代码：301088            证券简称：戎美股份              公告编号：2023-035

                          日禾戎美股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 - 15:00 任意时间。

    2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

    3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：董事长郭健先生。

    6.会议出席情况：

                                         1
    出席会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份 170,924,300 股，
占公司股份总数的 74.9668%。

    （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表
有表决权的股份 170,800,000 股，占公司股份总数的 74.9123%。

    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5 人，
代表有表决权的股份 124,300 股，占公司股份总数的 0.0545%。

    7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大
会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    （1）表决情况
                    同意                    反对                  弃权
    项目                      同意比例              反对比例             弃权比例
                  （股）                  （股）                （股）
 与会全体股东   170,815,100   99.9361%    109,200    0.0639%      0      0.0000%
   中小股东       15,100      12.1480％   109,200   87.8520％     0      0.0000%

    （2）表决结果：通过。

    2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

    （1）表决情况


                  同意                      反对                弃权
     项目                     同意比例              反对比例             弃权比例
                  （股）                  （股）                （股）

                                          2
 与会全体股东    170,815,100   99.9361%    109,200    0.0639%      0      0.0000%
   中小股东        15,100      12.1480％   109,200   87.8520％     0      0.0000%

    （2）表决结果：通过。

    3.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    （1）表决情况

                    同意                     反对                  弃权
    项目                       同意比例              反对比例             弃权比例
                  （股）                   （股）                （股）
 与会全体股东   170,815,100    99.9361%    107,500   0.0629%      1,700    0.0010%

    （2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2.律师姓名：李聿奇、盛也晴

    3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、《日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市嘉源律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                     日禾戎美股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 11 月 17 日




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