证券代码：301089              证券简称：拓新药业            公告编号：2023-123


                     拓新药业集团股份有限公司
                      关于变更公司监事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 召开
的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事辞职及选举监事的议
案》，现将相关情况公告如下：

    一、监事离职情况

    公司近日收到非职工代表监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原
因，申请辞去公司非职工代表监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生
在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公
司业务发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。

    二、选举非职工代表监事的情况

    为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第二十次会议及2023年12月25日召开
了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事辞职及选举监事的议
案》，同意选举王玉燕先生为公司第四届监事会监事，任期至股东大会审议通过
之日起至第四届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                                   拓新药业集团股份有限公司


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                董事会

    2023 年 12 月 25 日




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附件：王玉燕先生简历

    1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济专业大专学历。
1982年12月至2003年3月，历任新乡市丝绸总厂会计、财务处副处长、处长、销
售经理、副厂长；2003年4月至2005年2月；任公司子公司新乡制药股份有限公司
副总经理；2005年8月至2019年12月，任公司子公司新乡制药股份有限公司监事；
2005年3月至今，历任拓新药业集团股份有限公司项目部部长、对外联络总监兼
公共关系部部长；2011年12月至2023年12月，任拓新药业集团股份有限公司职工
代表监事。

     截止本公告披露之日，王玉燕先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.6万股，占公司总股本的0.0126%。王玉
燕先生与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。




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