国信证券股份有限公司关于

         深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

 延长募投项目“深圳总部建设项目”实施期限的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对深城交拟延长募投项目“深圳总部建设项目”实施期限的事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币1元，
每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币8,128.96万元后，募集资金净额为人民币137,871.04
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-108号《验资报
告》。
    上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管
协议的规定使用募集资金。

    二、募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2023年6月25日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：

                                     1
                                                                      单位：万元
 序                      募集资金承   截至期末累   截至期末   项目原计划达到预
            项目
 号                      诺投资总额   计投入金额   投资进度   定可使用状态日期
 1    深圳总部建设项目   30,328.88    15,675.23    51.68%      2023 年 6 月 30 日
      城市交通整体解决
 2    方案业务能力提升   23,018.60    18,780.80    81.59%      2024 年 9 月 30 日
      项目
 3    研发创新中心项目   12,719.20     3,781.37    29.73%      2024 年 9 月 30 日
      企业数字智慧化管
 4                        4,000.50     2,154.41    53.85%     2023 年 12 月 31 日
      理提升项目
 5    补充流动资金项目   18,563.40    18,947.26    102.07%                    —
          合计            88,630.58   59,339.06    66.95%                  —
    注 1：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募
集资金进行现金管理利息收入所致；
    注 2：以上数据未经鉴证。

      三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

      （一）本次募投项目延期的具体情况
      公司“深圳总部建设项目”目前尚未达到预定可使用状态。公司基于审慎性
原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施
主体及内容不变的情况下，对“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态日期进
行延期调整至2024年6月30日。
      （二）本次募投项目延期的具体原因
      自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用。项目自开工至今，外部环境等客观因素对
项目可开工时间和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。目
前该项目正在紧密推进中，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考
量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将
“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日。
后续公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设。

      四、募投项目“深圳总部建设项目”延期的影响

      “深圳总部建设项目”延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实

                                       2
施造成实质性的影响。本次对“深圳总部建设项目”进行延期调整，不会对公司
的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
    公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部
与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大
化。

    五、本次延长“深圳总部建设项目”实施期限履行的决策程序及相关机构
意见

    （一）董事会意见
    经审议，董事会认为：公司本次将募投项目“深圳总部建设项目”达到预定
可使用状态日期进行延期，是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未
改变该募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投
项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司将“深圳总
部建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月
30 日。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定
可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：本次对“深圳总部建设项目”延期是根据项目实际情况综合
分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募
投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，
不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，符合《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规

                                    3
范运作》等有关规范性文件。因此，全体独立董事一致同意公司延长募投项目“深
圳总部建设项目”实施期限。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次延长“深圳总部建设项目”实施期限事项，
已经公司第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第三次临时会议审议通过，
独立董事发表了同意意见，本次延长募集资金投资项目实施期限已履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次
延长募集资金投资项目实施期限事项未改变募投项目的内容，不影响募投项目的
正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究
中心股份有限公司延长募投项目“深圳总部建设项目”实施期限的核查意见》
之签章页）




    保荐代表人：
                       马徐周             程久君




                                                   国信证券股份有限公司
                                                       2023 年 6 月 29 日




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