证券代码：301091             证券简称：深城交           公告编号：2023-026




       深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
           第二届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二

 届监事会第三次临时会议通知已于 2023 年 6 月 26 日以电话和电子邮件等方式

 送达全体监事，本次会议于 2023 年 6 月 29 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科

 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出
 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司

 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

     二、监事会会议审议情况

     经表决，本次监事会会议审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》。
     经审议，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定

 可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不

 存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
     表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件

     《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第 三次临

 时会议决议》。

     特此公告。

                       深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

                                         2023 年 6 月 30 日

                                                                       1/1